Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006 ) i čl.6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100-2006).

AKCIONARSKO DRUŠTVO «CARNEX» INDUSTRIJA MESA, VRBAS,

Kulski put 26

Mat.br. 08055904 PIB. 100637458

Osnovna delatnost: Proizvodnja i obrada životinjskog mesa (Šifra: 15110)

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Carnex» Industrija mesa , Vrbas, je održana dana 30.06.2007. godine u 11 časova u prostorijama društva, ul. Kulski put 26, Vrbas.



Na sednici su donete sledeće odluke :



U predhodnom postupku



1. Odluka o izboru Aleksandra Kovačevića iz Beograda za predsednika Skupštine,



U redovnom postupku



2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva održane 05.01.2007.god.

3. 3.1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2006.godinu

3.2.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu

3.3. Odluka o raspodeli dobiti po završenom računu za 2006. godinu

Raspodela ostvarene dobiti po Završnom računu ”Carnex” AD Vrbas za 2006.godinu vrši se po sledećem: 95% ostaje neraspoređeno, 5% se izdvaja u statutarne rezerve.



4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja

5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2006. godini

6. Odluka o usvajanju poslovne politike Carnex AD za 2007.godinu

7. Odluka o izboru eksternog revizora za 2007. i 2008. godinu

8. Odluka o reizboru članova Upravnog odbora društva

Za članove Upravnog odbora izabrani su :

- Goran Altaras, predsednik

- Craig Webster, član

- Vesna Rakić-Vodinelić, član

9. 9.1.Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora

9.2.Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabrani su :

- Radomir Rajović, predsednik

- Ratomir Slijepčević, član

- Radmila Todorović , član



9.3.Odluka o politici naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora

9.4.Odluka o saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju medjusobnih prava i obaveza člana

Nadzornog odbora i Carnex AD







Ovaj Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. ( Sl. glasnik RS br.47-2006)



Vrbas, 03.07.2007.god. v.d. Generalnog direktora Jovo Šćepanović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1015
USD/RSD	108,2069
Izvor NBS, 31.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 31.05.2024.
449.746.177.946 RSD
3.840.652.579 EUR