Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima, odredaba člana. 42 Akta o osnivanju „Šumadija“ AD Beograd, sa sedištem u ul.Goce Delčeva br.36 od 27.11.2006. godine na svojoj Vanrednoj sednici, održanoj dana 25.05.2007. godine, donosi sledeću:







O D L U K U

o bitnom događaju sazivanje redovne godišnje skupštine akcionarskog društva „Šumadija“ a.d. Beograd





Da se sazove Redovna godišnja Skupština akcionara, koja će se održati dana 30.06.2007. godine u prostorijama Društva sa početkom u 14,00 časova, a sa sledećim:





DNEVNIM REDOM





1. Otvaranje Skupštine i izbor predsednika Skupštine i radnih tela:

1.) Komisija za glasanje,

2.) Zapisničara i 2 overača zapisnika

2. Usvajanje izveštaja o prisutnim akcionarima.

3. Usvajanje zapisnika sa sednica 27.11.2006, 27.2.2007 i 12.4.2007. godine.

4. Razmatranje i usvajanje rezultata finansijskog izveštaja za 2006. godinu.

5. Donošenje odluka o rezultatu poslovanja za 2006. godinu

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu.

7. Podnošenje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora.

8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007. godinu.



Napomena:



Poziv na sednicu objavljuje se na starnici www.sumadijaad.co.yu.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili njihovi punomoćnici.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća je 14.6.2007. godine.

Akcionari ili punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijal radnim danima od 25.6.2007, od 10 do 14 sati u prostorijama Društva.











Predsednik Upravnog odbora



Dabić Dragan

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1131
USD/RSD	107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR